对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情

【名词&注释】

自然人(natural person)、国际公约、反洗钱、刑事犯罪(criminal offense)、买卖双方(both buyers)、国际间、汇款人(remitter)、工作单位(work unit)、收款人(payee)、特别工作组

[判断题]对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。

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学习资料：

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？

A. A，收款人^(payee)的姓名、帐号、住所；
B. B，汇款人^(remitter)的姓名、住所；
C. C，汇款银行的名称和地址；
D. D，汇款人^(remitter)职业、工作单位^{(work unit)}

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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