金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、现金交易(cash transaction)、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱监测、旅行支票(circular note)

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

A. A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票^{(circular note)}或汇票带出的
D. D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wxnn6g.html