银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，涉嫌下列（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、行为能力(disposing capacity)、贷款人(accommodator)、非法占为己有(illegal occupied by oneself)、挪用资金案(the case of misappropriate funds)、中国银监会(china banking regulatory commission)、非法活动(illegal activities)、本单位财物、贷款管理暂行办法

[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，涉嫌下列（）情形之一的，以挪用资金案应予追诉。

A. 挪用特定款物价值在五千元以上的
B. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的
C. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的
D. 挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动^{(illegal activities)}的
E. 将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的

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学习资料：

[多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}《个人贷款管理暂行办法》规定，具备以（）条件，自然人可以向贷款人申请个人贷款。

A. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民
B. 贷款用途明确合法
C. 贷款申请数额、期限和币种合理
D. 借款人具备还款意愿和还款能力
E. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

[单选题]根据银监会要求，商业银行法人机构开展并购贷款业务，一般准备余额不低于同期贷款余额的（）。

A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%

[多选题]以下哪些特殊交易站监控员的审批时间为20分钟之内？（）

A. 军警键
B. 紧急键
C. 处理键“1”
D. 大件车
E. 集装箱车辆

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