客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、法律规定、司法机关(judicial organ)、个体工商户(individual business households)、全国人大(npc)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、发卡行、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信息保密制度

[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

A. 发卡行
B. 收单行
C. 开户行
D. 办理业务的金融机构

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。

A. 2006年10月31日
B. 2006年11月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

[多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。

[单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 经济处罚
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 剥夺政治权利^{(deprivation of political rights)}

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

A. 3年
B. 5年
C. 10年

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上

[多选题]关于《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的客户信息保密制度的理解正确的是（）

A. 非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C. 司法机关依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E. 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wxdr90.html