开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

【名词&注释】

人民币(rmb)、客户经理(customer manager)、资金来源(capital source)、金融业务(financial business)、负责人(person in charge)、证明文件(documentary evidence)、国家法律、业务人员(business operation personnel)、有效证件(perfect instrument)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

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学习资料：

[多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

A. A．华侨出具中国护照
B. B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件^{(perfect instrument)}

[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

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