客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其

【名词&注释】

法律规定、操作规程(operating rules)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、中国证券(china ' s securities)、黄金交易所(gold exchange)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 第三方提供
D. 口头提供

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[多选题]下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A. A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. B、金额10万元以上的单笔现金收付
C. C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. E、金额20万元以上的单笔现金收付

[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

A. A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
C. C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

[单选题]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息

[单选题]为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 2006年10月30日
B. 2006年10月31日
C. 2006年11月1日
D. 2007年1月1日

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