银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特

【名词&注释】

经营范围(business scope)、民政部门(civil affairs department)、外汇业务(foreign exchange business)、经营规模(scale of operation)、营业执照(business license)、投资资本金(investing capital fund)、企业基本信息、银行营业网点(banking offices)、委托收款、组织机构代码证

[判断题]银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。

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学习资料：

[多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

A. A．真实性
B. B．有效性
C. C．完整性
D. D．持续性

[多选题]一次性金融服务识别对象有哪些？

A. A．客户
B. B．代理人
C. C．客户经理
D. D．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员

[多选题]开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

A. A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C. C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D. D．商务部门对外非法人项目的批复文件

[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

[多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、其他相关业务人员

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