下列有关可疑交易说法正确的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、证监会、反洗钱、法律规定、建立健全(establishing and perfecting)、受益人(beneficiary)、特征描述(feature description)、性交易(sexual deal)、可疑金融交易

[单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述^{(feature description)}
B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 证监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人^{(beneficiary)}、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）

A. 开立账户
B. 办理一次性交易^{(sexual deal)}
C. 金融交易
D. 可疑金融交易发生

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人^{(beneficiary)}
D. 实际受益人^{(beneficiary)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wx3pr0.html