银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区

【名词&注释】

基本信息(basic information)、严格执行(strict implementation)、真实有效(true and effective)、联系方式(styles integrating)、定期存款(fixed deposit)、业务人员(business operation personnel)、登记代理人(registration agents)、活期存款(current deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. B、应要求境外机构再次补充

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[多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．其他相关业务人员

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人及其他相关业务人员

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

A. A、要求出示真实有效的客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. C、核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件
D. D、登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A. A、收款人的姓名、账号、住所
B. B、汇款人的姓名、住所
C. C、汇款银行的名称和地址
D. D、汇款人职业、工作单位

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