《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

【名词&注释】

贵金属、非金融企业(non-financial enterprise)、房地产经纪人、交易商(trader)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A. 履行反洗钱义务的机构
B. 工人
C. 农民
D. 教师

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]反洗钱临时冻结不得超过（）

A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时

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