目前，洗钱的一般特征体现为()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、专业化(specialization)、管理办法、现金交易(cash transaction)、短期内(a short time)、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、旅行支票(circular note)、越来越(more and more)

[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

A. 越来越^{(more and more)}猖獗
B. 越来越^{(more and more)}专业化
C. 越来越^{(more and more)}公开
D. 越来越^{(more and more)}公益化

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学习资料：

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

A. A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票^{(circular note)}或汇票带出的
D. D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A. A、流量大
B. B、流量小
C. C、流量正常

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A. A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. B、利用他人账户提现
C. C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. D、购买房产

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