营业机构在ABlS系统投资平台汇利丰子系统办理产品（）特殊情况处

【名词&注释】

基本信息(basic information)、一次性(disposable)、会计凭证(accounting voucher)、财务会计报告(financial report)、特殊情况处理(treatment on special problems)、抽样检查(sampling inspection)、银行卡业务(bank card business)、身份证件(authenticity of identity cards)、突击检查(surprise check)、及时处理(timely treatment)

[多选题]营业机构在ABlS系统投资平台汇利丰子系统办理产品（）特殊情况处理等基本操作。

A. 申购
B. 撤销
C. 业务查询
D. 紧急退出

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学习资料：

[多选题]营业终了，柜员查询并打印系统中的现金箱余额，逐一清点现金箱实物，核对现金实物与账务，检查现金箱是否超限额，超限额现金应及时（）。

A. 入库
B. 缴存主出纳
C. 入柜员现金箱
D. 以上均可

[多选题]银行本票（），隔日发现的差错，逐级上报及时处理^{(timely treatment)}。

A. 签发
B. 结清
C. 退款
D. 超期付款
E. 系统内银行本票兑付

[单选题]无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 外汇等值1000美元（含）
B. 外汇等值1000美元（不含）
C. 外汇等值2000美元（含）
D. 外汇等值2000美元（不含）

[单选题]我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、3种
B. B、4种
C. C、5种
D. D、7种

[单选题]会计、出纳检查形式按检查内容不同分为全面检查和（）。

A. A、重点检查
B. B、专项检查
C. C、抽样检查
D. D、突击检查^{(surprise check)}

[多选题]会计档案分（）四类。

A. 会计凭证
B. B、会计账簿
C. C、财务会计报告
D. D、基本会计资料
E. E、其他会计资料

[多选题]为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件。

A. A、现金汇款
B. B、现钞兑换
C. C、票据兑付
D. D、现金取款

[多选题]按广东农信社银行卡业务^{(bank card business)}的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）

A. 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。
B. 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C. 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D. 开卡过程中是否有断开的情况。
E. 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。

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