美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、经济组织(economic organization)、农副产品(agricultural byproducts)、个体工商户(individual business households)、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、反洗钱法律、大额现金支付

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

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学习资料：

[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A. A．3年
B. B．5年
C. C．10年
D. D．15年

[单选题]实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。

A. A、工资性支出
B. B、农副产品采购现金支出
C. C、大额现金支付
D. D、个人提取储蓄存款

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