金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理

【名词&注释】

控制措施(control measures)、外汇业务(foreign exchange business)、恐怖活动(terrorist activities)、业务部门(business department)、中国人民银行法、异常情况(abnormal condition)、金融违法行为、开发新产品(develop new products)、人民币银行结算账户管理办法、账户实名制

[单选题]金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D. 《中华人民共和国中国人民银行法》

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学习资料：

[单选题]商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是（）对的评价。

A. 内部控制环境、风险识别与评估
B. 内部控制主要目标实现程度
C. 信息交流与反馈
D. 内部控制措施、监督评价与纠正

[单选题]根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，业务部门在开发新产品^{(develop new products)}时（）。

A. 必要时咨询法律与合规部门
B. 必须获得法律与合规部门的意见
C. 毋需征询法律与合规部门的意见
D. 根据领导的意见决定是否征询法律与合规部门的意见

[单选题]下列不属于合规管理中“规”的范围是（）。

A. 反洗钱和恐怖活动融资方面的法律法规
B. 隐私和数据保护方面的法律法规
C. 消费信贷方面的法律法规
D. 银行与客户签署的合同

[单选题]经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A. 发现的
B. 报告的
C. 扣押的
D. 解付的

[单选题]重大经济损失指违规造成（）元以上经济损失。

A. 100万
B. 200万
C. 500万
D. 1000万

[单选题]服务人员可以用“您看还有什么需要我为您做的吗”（）。

A. A、管理客户期望
B. B、在服务结束时检查客户对服务是否满意
C. C、同客户建立关系
D. D、向客户表示感谢

[多选题]引导客户在走廊行走时，应注意（）。

A. A、引路人应走在客户右前方的2、3步处
B. B、引路人走在走廊的左侧
C. C、客户走在路中央
D. D、与客户的步伐保持一致

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