（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、司法机关(judicial organ)、明细账(detail account)、大额现金交易、金融机构反洗钱、凭证式国债(proof national debt)、旅行支票(circular note)、专业版(professional edition)

[单选题]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A. 了解客户；
B. 大额现金交易报告；
C. 可疑交易的分析；
D. 与司法机关全面合作。

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学习资料：

[单选题]作废或停用的零散重要空白凭证应剪角或加盖“作废”戳记进行标记，剪角时应注意不得切掉（）。未开封的整箱或整包重要空白凭证作废时，无需剪角或加盖“作废”戳记。

A. 行标
B. 凭证号码
C. 凭证名称
D. 凭证金额栏

[多选题]需永久保管的会计档案（）。

A. 总账及明细账核算资料
B. 挂失登记及补发凭单收据
C. 有权机关查询、冻结及扣划书
D. 存（含储蓄）、贷款开销户记录
E. 重要单证和重要印章的领发、保管和缴销记录

[多选题]个人客户可通过（）渠道进行交易。

A. 网点柜台
B. 网上银行（大众版或专业版^{(professional edition)}）
C. 电话银行
D. 手机银行

[多选题]下列业务中，无需外管局审批、银行可直接办理的有（）。

A. 居民个人用外汇汇户内资金购买1万美元旅行支票^{(circular note)}
B. 非居民个人用外汇汇户内资金购买2万美元旅行支票^{(circular note)}
C. 居民个人用外币现钞购买1万美元旅行支票^{(circular note)}
D. 非居民个人用外币现钞购买2万美元旅行支票^{(circular note)}
E. 居民个人用外币钞户内资金购买25000美元旅行支票^{(circular note)}

[多选题]（）只能在原购买网点兑付。

A. 单位购买的国债
B. 卡内购买的国债
C. 2004年4月1日前发售的个人凭证式国债^{(proof national debt)}
D. 2004年4月1日以后发售的个人凭证式国债^{(proof national debt)}

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