【名词&注释】
反洗钱、花旗银行(citibank)、存款人(depositor)、实际情况(actual situation)、旅行支票(circular note)、转账支票(cheque only for account)
[单选题]以下哪种对私凭证修改密码只能在原开户行办理()。
A. 阳光卡;
B. 阳光理财权利凭证;
C. 定期存折;
D. 定期一本通
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学习资料:
[单选题]关于单位银行结算帐户现金收付,下列说法错误的是()。
A. 所有的帐户都可以办理现金收入
B. 一般存款帐户不得支取现金
C. 验资帐户可以缴存现金
D. 异地存款人开立的临时存款帐户可以支取现金
[单选题]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客户,客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定;
B. 默认;
C. 回显;
D. 录入
[多选题]以个人名义出资的,其验资款项来源可以采取()方式。
A. 现金缴款;
B. 个人银行结算账户转账汇缴;
C. 现金汇票;
D. 单位签发的转账支票(cheque only for account);
E. 现金本票
[多选题]旅行支票(circular note)出售后,代售机构应将资金以()划至旅行支票(circular note)发行机构的指定账户,同时将“购买合约”第一联连同SWIFT副本寄至()公司。
A. SWIFTMT202汇款报文
B. 美国运通
C. SWIFTMT103
D. 花旗银行
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