农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中以下哪些做法有助于施制定

【名词&注释】

不利因素(unfavorable factors)、良好形象(good image)、银行承兑汇票(bank acceptance)、被执行人(the executed)、具体要求(concrete requirements)、法律服务专业、平衡性思维、中国银监会(china banking regulatory commission)、案件承办人、切实可行

[多选题]农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中以下哪些做法有助于施制定诉讼策略（）

A. 认真分析案情，确定诉讼目标
B. 全面地把握案情，分析案情发展趋势
C. 分析对方当事人可能采取的措施，分析随着案情发展可能出现的不利因素，分析案情发展的最终结果等
D. 拟定应对方案，并分析评估
E. 将制定的策略方案参照类似"决策树"方式进行优化，在优化方案中选择符合案情实际、切实可行、行之有效的对策方案

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[单选题]关于关系人调查法的说法正确的是（）

A. 通过各种关系人调查被执行人信用状况
B. 通过各种关系人调查被执行人财产状况
C. 对提供财产线索的关系人，不需要给予奖励
D. 对提供财产线索的关系人，可给申请奖励

[多选题]银行承兑汇票包括以下哪些具体操作（）

A. 与付款人签订"银行承兑协议"
B. 承兑汇票后，应当按照规定办理银行承兑汇票票款的划拨
C. 承兑汇票后，向付款单位发出付款通知
D. 如果汇票到期，而承兑申请人无款支付或不足支付的，承兑银行应继续向收款单位开户银行划拨资金
E. 如果汇票到期，而承兑申请人无款支付或不足支付的，承兑银行应按照承兑协议规定将不足支付的票款转入承兑申请人的预期贷款账户

[多选题]开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的法律风险（）

A. 农村中小金融机构总行及时向监管部门报告、备案相应的服务收费标准，并严格要求分支机构不得自行制定收费项目、收费基准和浮动幅度
B. 在内部制定统一的投资银行业务定价管理制度，并将收费制定标准同时报中国银监会^{(china banking regulatory commission)}和抄送中国银行业协会，接受其监督
C. 不仅在合同中明确列出收费项目、标准、浮动及方式等，还向客户详尽说明、阐述
D. 在总行及各分支机构的营业场所张贴及电子屏幕公示详尽的收费项目及标准
E. 加大对收费的宣传力度，提升业务水平，并就收费标准与同业协商一致，避免恶性竞争，维护自身良好形象

[单选题]在法律风险管理能力评价实施的评价准备阶段，以下对成立评价小组的具体要求，描述不正确的是（）

A. 成立评价小组须有由董事会或下设审计委员会牵头
B. 评价小组成员的选择应充分考虑其学历背景和能力
C. 评价小组可由各业务条线和法律风险管理的专家、骨干构成
D. 评价小组在必要时，可聘请外部银行法律服务专业机构参与

[单选题]农村中小金融机构进行商务谈判时，以下哪一种法律思维是互利原则的体现（）

A. 合法性思维
B. 风险性思维
C. 平衡性思维
D. 创造性思维

[多选题]整体法律风险管理能力评价中制度建设评价的内容，主要有（）

A. 评价机构是否建立合适的法律风险管理制度体系
B. 评价机构是否建立全面的法律风险管理制度体系
C. 从事法律事务岗的人员是否具有法律专业知识的背景
D. 各项制度是否具有操作性
E. 是否存在因案件承办人的原因导致案件败诉的情况

[多选题]农村中小金融机构进行商务谈判时，法律工作者应在磋商前收集、整理和分析以下哪些信息？（）

A. 谈判方主体是否适格
B. 要处理的物品权属是否明确，是否存在损害第三方利益的事项
C. 谈判方主张的客体是否合法
D. 对方获取我方信息的途径是否合法
E. 对方是否存在采取非法手段获取商业机密的行为

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