关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行、所有权和控制权(ownership and control)、特别工作组

[多选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

A. A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权^{(ownership and control)}结构C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

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[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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