《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、世界银行(world bank)、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、反洗钱监测、反洗钱工作、金融情报机构(finance intelligence)、特别工作组、反洗钱职责

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

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学习资料：

[单选题]美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）

A. A．10000美元
B. B．5000美元
C. C．15000美元
D. D．20000美元

[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

[单选题]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15

[单选题]下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况

[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

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