银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通

【名词&注释】

协助执行(assisting execution)、直接责任人员(the person directly responsible)、预算外资金(capital out of budget)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、邮政储蓄机构、登记代理人(registration agents)、主要负责人(person chiefly held responsible)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)

[多选题]银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A. A、责令其履行协助义务
B. B、对单位予以罚款
C. C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
D. D、对其主要负责人^{(person chiefly held responsible)}或者直接责任人员予以罚款

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[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、核对并登记代理人^{(registration agents)}
B. B、核对并登记被代理人
C. C、核对并登记代理人^{(registration agents)}和被代理人
D. D、核对代理人、核对并登记被代理人

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县（市）
B. 区
C. 设区的市
D. 省

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A. A、转帐转入结算
B. B、现金缴存
C. C、现金支取
D. D、转帐转出结算

[多选题]关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

A. A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
B. B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理
C. C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务
D. D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A. 存款账户
B. 储蓄账户
C. 单位银行结算账户
D. 个人银行结算账户

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