中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、分支机构(branch)、通知书(advice)、个人存款账户实名制、反洗钱职责

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

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学习资料：

[多选题]金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A. A、受法律保护
B. B、不受法律保护
C. C、看领导准不准与
D. D、依据领导的意见

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