各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银

【名词&注释】

管理机构、工作计划(working plan)、非金融机构(non-financial institutions)、派出机构(agency)、工作报告(work report)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会议记录(minute)、书面通知(written notice)、司法部门(judicial department)、调查核实

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

A. A、12月25日
B. B、12月15日
C. C、12月20日
D. D、12月10日

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[单选题]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

A. 会议记录^(minute)
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县（市）
B. 区
C. 设区的市
D. 省

[多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A. A、性质
B. B、频率
C. C、流向
D. D、用途

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门^{(judicial department)}
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

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