2022经融系统反洗钱知识竞赛题库模拟考试练习题248

1. [单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

2. [多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A. A.汇款人^(remitter)没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人^(remitter)账号的，可登记交易流水号B.汇款人^(remitter)没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人^(remitter)账号的，可登记汇款人^(remitter)姓名或名称C.汇款人^(remitter)没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人^(remitter)账号的，可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

3. [多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

A. A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务

4. [多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}等有关法律规定^{(relative legal regulations)}和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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