《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构

【名词&注释】

岗位责任制(post responsibility system)、司法机关(judicial organ)、三大原则(three principles)、建章立制(making regulations)、充分发挥(give full play to)、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、注册资本额

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

A. 一般支付交易
B. 可疑支付交易
C. 正常交易
D. 收、付款交易

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]设立全国性商业银行的最低注册资本额为（）元人民币。

A. 5亿
B. 2亿元
C. 5000万
D. 10亿

[单选题]（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 了解客户原则
D. 与司法机关、行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}全面合作原则

[单选题]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易^{(exchange deal)}记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

A. 监控账户交易情况
B. 制定大额和可疑标准
C. “了解你的客户”
D. 随时冻结可疑账户

[单选题]一机多票开票子系统V6.15中，在编码设置中编辑客户信息的地址电话、银行帐号，通过点击栏目中的“…”按钮，在弹出的（）中输入相应的信息。

A. 备注字段编辑器
B. 确定对话框
C. 商品编码设置表格
D. 客户编码设置表格

[单选题]处理投诉的CLEAR原则中的“C”代表的是（）。

A. A、平复情绪B、清洁现场C、客户第一D、清醒头脑

[多选题]以下介绍顺序正确的是（）。

A. A、先介绍女士给男士
B. B、把职位低的介绍给职位高
C. C、把晚辈介绍给长辈
D. D、未婚的介绍给已婚

[多选题]男士在（）走来时，应起立。

A. A、客户
B. B、与自己平级的女同事
C. C、上司
D. D、与自己平级的男同事

[多选题]差异化服务的目的是（）。

A. A、减轻柜台压力，减少客户在网点等候时间
B. B、提高ATM和自助银行的使用率
C. C、提高网点的交叉销售和升级销售能力
D. D、充分发挥网点服务人员的优势，做好中高端客户的服务

本文链接：https://www.51bdks.net/show/woxown.html