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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

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  • 【名词&注释】

    社会团体(social organization)、武警部队(armed police)、进出口贸易(import and export trade)、常设机构(permanent establishment)、民办非企业、非企业组织(non-business organization)、银行汇票业务、通存通兑业务、业务子系统(service subsystems)、银行承兑汇票业务(banker ' s acceptance bill business)

  • [多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

  • A. A、成立空壳公司洗钱。
    B. B、化名存款或购置金融票证洗钱。
    C. C、违规转账洗钱。
    D. D、利用进出口贸易洗钱。
    E. E、骗税洗钱。

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  • 学习资料:
  • [单选题]农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业务子系统(service subsystems)、农信银个人账户通存通兑业务子系统(service subsystems)及()
  • A. A、农信银清算业务子系统(service subsystems)
    B. B、农信银银行汇票业务子系统(service subsystems)
    C. C、农信银银行承兑汇票业务(banker s acceptance bill business)子系统(service subsystems)
    D. D、农信银商业汇票业务子系统(service subsystems)

  • [多选题]以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
  • A. A、机关
    B. B、社会团体
    C. C、武警部队
    D. D、异地常设机构
    E. E、民办非企业组织(如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院)

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