按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、检察机关(procuratorial organ)、管理办法、基本信息(basic information)、公安机关(public security organs)、法律规定、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、财产来源(property source)、反洗钱监测

[单选题]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

A. 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。
B. 登记委托人、受益人的身份基本信息
C. 留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
D. 了解信托财产来源^{(property source)}。

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[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}？（）

A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}

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