反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库人机对话每日一练(06月23日)

1. [单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

2. [单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A. A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B. B．客户资料完整^{(complete data)}、交易记录可查、资金流转规范
C. C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D. 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

3. [多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

A. 黑名单功能。
B. 大额、可疑数据导出功能。
C. 反洗钱报送数据汇总功能。
D. 司法查询的辅助功能。

4. [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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