按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的

【名词&注释】

国家秘密、个人隐私(personal privacy)、履行职责(acquittal)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、和平共处原则、违反规定

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）

A. 缔结的国际条约
B. 参加的国际条约
C. 和平共处原则
D. 平等互惠原则

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[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B. B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. D．其他不依法履行职责的行为。

[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构^{(specialized agency)}或者指定专门机构^{(specialized agency)}负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元

[单选题]如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

A. 交易方为国际组织
B. 金融机构内部调拨资金
C. 国内外黄金交易
D. 金融机构与境外大额交易

[单选题]中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。

A. 直接审批、监管商业银行
B. 监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为
C. 监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为
D. 监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为

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