【名词&注释】
单位名称(unit name)、客户经理(customer manager)、国内外、汇款人(remitter)、滚动式、独立核算(independent accounting)、机构名称(organization name)、非银行(non-banking)、境外金融机构(financial institutions abroad)
[单选题]营业机构接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下()处理。
A. A、先向境外金融机构(financial institutions abroad)要求补充信息,再入账。
B. B、可先行入账,再向境外金融机构(financial institutions abroad)要求补充信息。
C. C、不得入账,直接原路退回。
D. D、先挂账,待查实后再入账。
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[单选题]独立核算的附属机构开立基本存款账户,其账户名称应使用()。
A. A、其主管单位的名称
B. B、该附属机构的名称
C. C、主管单位名称加独立核算的附属机构名称(organization name)
D. D、以上皆可
[单选题]下列()方式不属于汇出汇款可以选择的国内外费用的承担方式。
A. A、OUR
B. B、SHA
C. C、BEN
D. D、FRE
[多选题]下列()情况属于现金一般差错。
A. A、ATM长款100元
B. B、误收假币100元
C. C、现金发生短款,实错金额1000元
D. D、整点过程中发现50元面额的拼凑币一张
[多选题]有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
A. A、非银行(non-banking)长期合作客户开立的临时结算账户
B. B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
C. C、由非开户企业人员代理开户
D. D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付
E. E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单
F. F、由客户经理代办业务
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