【名词&注释】
规章制度、会计核算(accounting)、会计制度(accounting system)、人员素质(personnel quality)、内部管理(internal management)、高风险(high risk)、近三年(recent three years)、业务人员(business operation personnel)、支付结算办法(payment method in settling account)、申请加入
[多选题]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A. A, B, C, D, E
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[单选题]对于省中心支持小组能解决的问题说法错误的是()。
A. 应根据报障情况结合数据大集中系统制定处理预案
B. 通过运维系统回复农合机构
C. 通过运维系统回复分中心
D. 向农信银中心报备
[多选题]加入农信银系统的机构,必须具备以下哪些条件()。
A. 会计制度健全,财务状况良好,会计人员素质高,能按有关法律、法规和《支付结算办法(payment method in settling account)》及其会计核算手续正确办理业务
B. 内部管理完善,内控制度健全,能按规定配备足够的业务人员(business operation personnel),落实各项规章制度
C. 异地结算业务量大,确有参加农信银系统的需要
D. 农合机构在省联社存有充足的资金,保证其汇差资金能够得到及时清算
E. 在申请加入农信银系统前两年内未发生重大违规、差错事故和在近三年(recent three years)内未发生重大支付结算案件
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