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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。

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    规章制度、会计核算(accounting)、会计制度(accounting system)、人员素质(personnel quality)、内部管理(internal management)、高风险(high risk)、近三年(recent three years)、业务人员(business operation personnel)、支付结算办法(payment method in settling account)、申请加入

  • [多选题]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。

  • A. A, B, C, D, E

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  • [单选题]对于省中心支持小组能解决的问题说法错误的是()。
  • A. 应根据报障情况结合数据大集中系统制定处理预案
    B. 通过运维系统回复农合机构
    C. 通过运维系统回复分中心
    D. 向农信银中心报备

  • [多选题]加入农信银系统的机构,必须具备以下哪些条件()。
  • A. 会计制度健全,财务状况良好,会计人员素质高,能按有关法律、法规和《支付结算办法(payment method in settling account)》及其会计核算手续正确办理业务
    B. 内部管理完善,内控制度健全,能按规定配备足够的业务人员(business operation personnel),落实各项规章制度
    C. 异地结算业务量大,确有参加农信银系统的需要
    D. 农合机构在省联社存有充足的资金,保证其汇差资金能够得到及时清算
    E. 在申请加入农信银系统前两年内未发生重大违规、差错事故和在近三年(recent three years)内未发生重大支付结算案件

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