外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对

【名词&注释】

外汇局(exchange office)、检验证书(inspection certificate)、代理行(correspondent bank)、明确规定(clearly stipulated)、结售汇头寸、结售汇业务、商业发票(commercial invoice)、外汇管理条例(statute for foreign exchange regulation ...)

[多选题]外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例^{(statute for foreign exchange regulation)}》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.

A. A、无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；
B. B、规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；
C. C、为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；
D. D、违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；

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学习资料：

[单选题]收到境外款项的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日起（）内办理该款项的申报。

A. 7个工作日内
B. 6个工作日内
C. 5个工作日内
D. 10日内

[单选题]对于（）级以上（含）客户办理进口押汇，提交的运输单据可为非物权凭证或非全套正本海运提单。

A. A、AA
B. B、AA+
C. C、A
D. D、B

[单选题]银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（）。

A. A、必须分开
B. B、可以混淆
C. C、没有明确规定
D. C、允许持有代理行的结售汇头寸

[多选题]国际结算的基本单据包括（）。

A. A、商业发票^{(commercial invoice)}
B. B、运输单据
C. C、保险单据
D. D、检验证书

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