银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。

【名词&注释】

企业文化(enterprise culture)、银行业(banking)、从业人员(jobholder)、道德规范(moral norm)、反洗钱、相互合作(mutual cooperation)、职业行为规范(profession behavior norm)、有关规定(related regulations)、企业规章制度(rules and regulations in enterprise)

[判断题]银行从业人员按照反洗钱有关规定^{(related regulations)}，应报告大额和可疑交易。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]职业操守是职业行为规范^{(profession behavior norm)}的（）。

A. A、概括
B. B、总和
C. C、总称
D. D、具体体现

[多选题]为规范银行从业人员职业行为，应建立健康的（）。

A. A、银行业企业文化
B. B、职业道德规范
C. C、信用文化
D. D、员工行为守则
E. E、职业操守

[多选题]银行业从业人员守法合规，应当遵守（）。

A. A、国家法律法规
B. B、员工守则
C. C、行业自律规范
D. D、企业规章制度^{(rules and regulations in enterprise)}
E. E、相互合作

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wkqlkj.html