2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库历年考试试题及答案(9J)

1. [多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

A. A．经营部门负责人
B. B．拟开立账户的对公客户
C. C．法定代表人
D. D．开户经办人

2. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A. A．大额现金开户
B. B．异常开户
C. C．存款的资金来源、金额与存款人^(depositor)身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D．一般存款账户

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