下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

【名词&注释】

司法机关(judicial organ)、构成犯罪(a crime)、中国银监会(china banking regulatory commission)、承担刑事责任(bear the criminal responsibility)、金融机构反洗钱、机构负责人、监督管理机构

[多选题]下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

A. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（）。

A. 审慎性监督管理谈话
B. 强制风险披露
C. 查询涉嫌违法账户
D. 直接冻结有关涉嫌违法资金

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wk9znn.html