反洗钱考试题库2022反洗钱法题库考试试题(9J)

1. [多选题]下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人^(principal)的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wk3jy0.html