联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、密码锁(code lock)、营业网点(business-net spots)、交易手续费、企事业单位(enterprises and institutions)、管理员、借记卡(debit card)、符合规定(conforming to prescribed)、定期存单(certificate of time deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。

A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}与户口簿核对
D. 身份证性别是否与客户本人一致

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学习资料：

[单选题]个人定期存单^{(certificate of time deposit)}及国债质押贷款以个人定期存单^{(certificate of time deposit)}质押的，借款人可为外国人、无国籍人以及港、澳、台居民，但要求借款人在中华人民共和国境内居住满（）并有固定居所和职业。

A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 1年

[单选题]金穗IC借记卡^{(debit card)}按（）分为标准IC借记卡^{(debit card)}、电子现金卡和主账户复合电子现金卡。

A. 产品类型
B. 介质
C. 通讯方式
D. 产品性质

[单选题]对使用动态密码锁的自助设备，应设置专人负责保管PDA及电子钥匙，并根据任务向（）发放。

A. 设备维护人员
B. 钞箱管理员
C. 运营主管
D. 设备管理员

[单选题]企事业单位客户申请办理智付通，同一企业客户的注册账户最多可以有（）个。

A. 2
B. 5
C. 10
D. 20

[多选题]以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

[多选题]对已查实的长短款交易，营业网点要及时进行相关处理，以下（）方式符合规定^{(conforming to prescribed)}。

A. 有卡交易发生长款的，属于本行本地卡的，网点经核实客户信息无误后将长款资金转账存入客户账户
B. 属于他行卡的，可联系客户领取现金
C. 发生短款的，由设备管理员自行垫付
D. 有卡交易发生长款的，属于本行异地卡的，连同交易手续费上划上级行差错处理部门处理

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