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反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试试题试卷(8U)

来源: 必典考网    发布:2022-08-06     [手机版]    
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必典考网发布反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试试题试卷(8U),更多反洗钱客户身份识别题库的考试试题请访问必典考网反洗钱考试题库频道。

1. [多选题]在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份?

A. A、结婚证;
B. B、完税证明;
C. C、单位出具的收入证明;
D. D、驾驶证


2. [多选题]对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些?()

A. A、单位因撤并、解散需终止的
B. B、单位因宣告破产(adjudication of bankruptcy)或关闭原因终止的
C. C、注销、被吊销营业执照的
D. D、因迁址等需要变更开户银行的


3. [多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()

A. 签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律


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