打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、银行卡(bank card)、会计报表(accounting statement)、刑事责任(criminal responsibility)、分支机构(branch)、威慑力(deterrent power)、反洗钱监管、及时发现(timely discovery)、反洗钱监测

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力^{(deterrent power)}，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心

[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 会计报表

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