邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件

【名词&注释】

管理办法、疑难问题(knotty problems)、基本信息(basic information)、操作规程(operating rules)、行政主管部门(executive branch)、邮政储蓄机构、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱监测、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

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学习资料：

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B. B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C. C、负责有关信息的查询与反馈工作
D. D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

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