【名词&注释】
金融机构(financial institution)、存款人(depositor)、大小写、反洗钱监测、定期储蓄存款(fixed savings deposits)
[单选题]下面哪个描述的是实时贷记支付业务()。
A. C
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学习资料:
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构
[单选题]存款人预留(),是存款人开立结算账户后凭以办理款项支付结算的权利证明,也是农合机构办理支付结算等业务的审核依据,预留银行的印鉴,包括签名、盖章或签名加盖章。
A. A
[多选题]以下允许进行退票处理的情况有()。
A. 非该行票据
B. 签章与预留银行印鉴不符
C. 出票金额、出票日期填写不全或更改
D. 大小写金额未同时记载或大小写不符、书写错误
E. 远期或已逾提示付款期
[多选题]关于定期储蓄存款(fixed savings deposits)自动转存说法正确的包括()。
A. A, B, D, E
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