可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方

【名词&注释】

集中体现(centralized reflection)、反洗钱监管、证明文件(documentary evidence)、重要依据(important basis)、非正常行为、金融机构反洗钱、反洗钱法律法规、给付保险金(to pay the insurance)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

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[单选题]以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

[单选题]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 保监会。
C. 北京保监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

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