【名词&注释】
金融机构(financial institution)、诚实信用(good faith)、情节严重(gravity of the circumstances)、主管人员(executive staff)、构成犯罪(a crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib
...)、国际收支申报、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇管理条例(statute for foreign exchange regulation
...)、外汇市场交易
[填空题]托收结算方式分为(),跟单托收。
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学习资料:
[单选题]经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的,按照规定给予警告,并处()罚款。
A. 5万元以上30万元下
B. 5万元以上20万元以下
C. 30万元以上
[单选题]有违反《中华人民共和国外汇管理条例(statute for foreign exchange regulation)》以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额()以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
A. A、20%、20%,
B. B、30%、30%,
C. C、40%、40%,
D. D、50%、50%。
[多选题]保险单据必须在表面上由()开立和签署。
A. 保险公司
B. 保险人
C. 保险人的代理人
D. 保险经纪人
[单选题]外汇账户的开立、变更银行员工必须对法人、代理人的身份证件(authenticity of identity cards)进行验证,请问应如何操作?()
A. A、从ABIS打印并留存备查
B. B、登陆人行的核查系统进行联网核查并打印留存
C. C、查看证件与企业经办人是否为同一人
D. D、B+C
[单选题]境内机构违反外汇管理规定的,除依照条例给予处罚外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应当给予处分;对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处()以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A. A、1万以上5万以下B、10万以上50万以下C、5万以上50万以下D、20万元以上100万元以下
[单选题]外汇市场交易应当遵循公开、公正、公平和()的原则。
A. 诚实信用
B. 真实准确
C. 快捷便利
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