【名词&注释】
监督管理(supervision and management)、国务院、反洗钱监管、反洗钱义务、具体办法(concrete methods)、反洗钱检查、特定非金融机构
[判断题]从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
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学习资料:
[多选题]在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()
A. A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
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