金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政府官员(government officials)、高风险(high risk)、反洗钱监测、客户身份验证、特别工作组

[判断题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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