下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是

【名词&注释】

管理办法、行政处罚(administrative punishment)、财务状况(financial situation)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、非金融机构(non-financial institutions)、外籍人士、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、民生银行、适用于(suitable for)、金融监管机构(financial supervision institution)

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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[单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 银监会。
C. 北京银监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[单选题]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）

A. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于^{(suitable for)}金融机构
B. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于^{(suitable for)}非金融机构
C. 中国人民银行会同国务院金融监管机构^{(financial supervision institution)}制定的反洗钱规章只能适用于^{(suitable for)}金融机构
D. 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于^{(suitable for)}非金融机构

[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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