对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理人员、资金来源(capital source)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[填空题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

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学习资料：

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处1万元以上5万元以下罚款（）

A. A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C. C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）

A. 查阅
B. 复制
C. 封存
D. 临时冻结

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