信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身

【名词&注释】

混合型(mixed)、基本信息(basic information)、信托公司(trust company)、受益人(beneficiary)、复印件(xerocopy)、委托人(principal)、证明文件(documentary evidence)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的（）或影印件。

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[多选题]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A. A、了解你的客户
B. B、了解你的客户业务
C. C、了解你客户的单据
D. D、了解你的客户家庭

[单选题]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}？（）

A. A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型

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