根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订

【名词&注释】

基本信息(basic information)、经济业务(transaction)、武装警察(armed police)、主管部门(department in charge)、风险分类管理(risk classification management)、通行证(transfer permit)、居民身份证(resident identity card)、广东发展银行、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

A. A、每半年审核一次
B. B、每一年审核一次
C. C、每二年审核一次
D. D、每三年审核一次

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学习资料：

[单选题]香港、澳门特别行政区居民有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. 身份证
B. 护照
C. 非居民往来内地通行证
D. 港澳往来内地通行证

[单选题]军队、武装警察尚未领取居民身份证^{(resident identity card)}的，有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}为（）。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}或临时居民身份证^{(resident identity card)}。
B. 军人、武装警察身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
C. 港澳往来内地通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件。
D. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照

[单选题]销毁会计档案单位要以正式文件逐级上报（）会计主管部门，待批准后方可销毁。

A. 省分行
B. 县支行
C. 市分行
D. 县支行或市分行均可

[多选题]（）需要双人复核。

A. A、对公账户新开户
B. B、储蓄账户新开户
C. C、办理网银业务对外转账申请
D. D、对公大额款项支取

[多选题]一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的，可以办理（）业务，但不能办理现金支取的账户。

A. A、转账结算
B. B、外汇买卖
C. C、现金汇款
D. D、现金缴存款

[多选题]其它辅助性账薄，是对某些不能在日记账和分类账中记录和反映的经济事项或者记录不全的经济业务进行补充登记的账薄，是为备忘备查而设置的账薄。的辅助性账薄包括（）.

A. A、睡眠户备查登记簿
B. B、挂失登记簿
C. C、业务印章保管登记簿
D. D、岗位移交、临时移交登记簿

[多选题]按广东农信社银行卡业务的规定，以下对在广东农信社开立珠江共管账户卡的规定描述正确的有（）

A. 共管卡存款不受限制，支取须按约定方式办理。
B. 产品关联的客户只能是单位客户。
C. 共管账户在柜面发生支取或转账交易时须由多个人输入支付密码。
D. 用牵头人名义开立一个账户，可以设立多张共管账户卡。
E. 共管账户牵头人和共管账户卡持有人都可在中途新增或删减（退出），不受限制。

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