反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库往年考试试题(6Y)

1. [单选题]下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

A. 每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导

2. [单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于^{(comes from)}反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于^{(comes from)}其他国家（地区）的客户。

A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于

3. [单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元

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