金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日

【名词&注释】

管理办法、基本信息(basic information)、信托公司(trust company)、司法机关(judicial organ)、监管部门(supervision department)、证明文件(documentary evidence)、准确性原则(accuracy principle)、保密性原则、身份证件(authenticity of identity cards)、境外分支机构

[单选题]金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）

A. 核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B. 核对受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C. 核对委托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。

A. 安全性原则
B. 准确性原则^{(accuracy principle)}
C. 完整性原则
D. 保密性原则

[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关

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